Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Веста"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 164509, Архангельская область, город Северодвинск, Корабельная улица, 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900841655
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2902038824
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21534-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2902038824
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-21534-J, дата регистрации 07.05.2010 г.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 9 апреля 2024 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 164509 г. Северодвинск, улица Корабельная, дом 7.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Заполненные бюллетени принимаются до 15-00 часов 9 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 марта 2024 г.;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Уменьшение уставного капитала путем погашения обыкновенных акций АО «ВЕСТА», находящихся на балансе Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2023 год.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, их полномочным представителям, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества: г. Северодвинск, ул. Корабельная д.7, с 9 до 15 часов в рабочие дни, телефон для справок 526838, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смолина О.В.
3.2. Дата: 29.02.2024